公告日期：2025-04-16

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872339 光锐通信 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中银（上海）律师事务所。
（七）会议地点

安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事长汪洋先生就 2024 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2025 年董事会的工作重点做出部署。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2024 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2025 年监事会的主要工作做出安排。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度报告》
（2025-006）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-007）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2024
年度主要财务指标情况进行审议。
（五）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司在 2024 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度公司的审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2025 年度财务预算报告。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》（2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪洋、曾桂英、曾文新、任桂英、刘平诗、黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙） 。
（八）审议《关于向银行申请贷款的议案》

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司拟向中国银行股份有限公司黄山高铁新区支行和中国工商银行股份有限公司黄山屯溪支行（以下简称“银行”）申请贷款。本次银行贷款为信用贷款，汪洋个人担保，无需抵押。贷款额度、年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
（九）审议《关于银行贷款续贷的议案》

根据公司……
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