公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-017

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长汪洋先生

6.会议列席人员：：1.公司董事；2.公司监事；3.公司董事会秘书；4.公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》
1.议案内容：

因商业秘密原因，对客户名称将不在 2025 年半年度报告中体现，用客户 A、
客户 B、客户 C、客户 D、客户 E 替代；供应商名字将不在 2025 年半年度报告中
体现,用供应商 A、供应商 H、供应商 I、供应商 J、供应商 K 替代。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-017

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《2025 年半年度报告》

黄山市光锐通信股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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