公告日期：2023-12-27

证券代码：872340 证券简称：融通股份 主办券商：东莞证券
广东融合通信股份有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与珠海世荣兆业商贸有限公司（下称“世荣商贸”）、珠海中联拉美供应链管理有限公司（下称“中联拉美”）、珠海横琴巴拉纳科技有限公司（下称“巴拉纳科技”）共同设立一家有限责任公司，公司名称为“拉美经贸一体化数科服务（珠海）有限公司”（下称“拉美数科”）。拉美数科的注册资本额为人民币 1000 万元整。

拉美数科的经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；数据处理服务；大数据服务；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；社会经济咨询服务；集贸市场管理服务；商务秘书服务；商务代理代办服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司在拉美数科的出资为人民币 235.3 万元，出资比例为 23.53%；世荣
商贸出资人民币 270.6 万元，出资比例为 27.06%；中联拉美出资 258.8 万元，
出资比例为 25.88%；巴拉纳科技出资 253.3 万元，出资比例为 23.53%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最 终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组：

（一） 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额 占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达到百分之三十以上。”

公司 2022 年经审计净资产为 32,675,233.74 元，本次投资认缴金额为 235.3
万元，未达到重大资产重组的任意比例标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海世荣兆业商贸有限公司

住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号一区 17 栋五楼 501

注册地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号一区 17 栋五楼 501

注册资本：200,000,000

主营业务：许可项目：食品销售；黄金及其制品进出口；建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件……
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