公告日期：2024-04-18

证券代码：872340 证券简称：融通股份 主办券商：东莞证券
广东融合通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：汤君武

6.会议列席人员：汤洁俊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《广东融合通信股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东融合通信股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会全权办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》……
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