公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-001

证券代码：872340 证券简称：融通股份 主办券商：东莞证券
广东融合通信股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2026-001

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东融合通信股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事汤君武、林树华回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广东融合通信股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。