公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话或信息方式
发出

5.会议主持人：佘志山

6.会议列席人员：董事会秘书（或信息披露事务责任人）列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-022

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网公告编号： 2024-026（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（ 公告编
号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《更正 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

（1）为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司出于谨慎性原则， 确认公司南宁市益胜隆项目管理有限公司存在关联关系，需进行年报更正。
（2）公司董事汤豪光 2023 年 11 月借支 15 万元为借款，非备用金，需进
行年报更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广西同泽工程项目管理股份有限公司
章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 9 月 7 日 10:00
在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-022

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。