公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-007

证券代码：872342 证券简称：华达股份 主办券商：东北证券
苏州华达环保设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872342 华达股份 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏蘅远律师事务所陈波律师。
（七）会议地点
苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案
《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2020 年年度利润分派预案》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2021-007

（ www.neeq.com.cn）的《 2020 年年度利润分派预案公告 》（公告编号为：2021-005）
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-006）
（八）审议《关于公司 2021 年申请银行授信总额 5000 万》的议案
根据公司 2021 年资金使用需求，拟申请不超过 5000 万元的银行授信。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（十）审议《关于 2020 年关联交易补充确认》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号为：2021-008）
（十一）审议《关于 2020 年日常性关联交易超出预计补充确认》的议案

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.n……
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