公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-003

证券代码：872342 证券简称：华达股份 主办券商：东北证券

苏州华达环保设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872342 华达股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏蘅远律师事务所陈波、王冶律师
（七）会议地点

苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2023-003

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2022 年年度利润分派预案》的议案

2022 年拟不进行权益分派。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-004 ）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚雪根、俞梅娣。（八）审议《关于公司 2023 年申请银行授信总额 7000 万》的议案

根据公司 2023 年资金使用需求，拟申请不超过 7000 万元的银行授信。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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