公告日期：2020-04-17

证券代码：872342 证券简称：华达股份 主办券商：东北证券
苏州华达环保设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872342 华达股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏蘅远律师事务所陈波律师。
（七） 会议地点

苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年年度利润分派预案》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度利润分派预案公告》（公告编号为：2020-005）
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-006）
（八）审议《关于公司 2020 年申请银行授信总额 5000 万》议案

根据公司 2020 年资金使用需求，拟申请不超过 5000 万元的银行
授信。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（十）审议《关于会计政策变更》议案

根据财政部 2019 年 5 月 10 日发布的《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务
报表格式进行了以下修订：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目。财政部于 2017
年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于
2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报
（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融
工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日执行上述变更后的政策。

（十一）审议《关于修订公司章程》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转……
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