公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-027

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长施海堤先生

6. 会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据深圳市金达来精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2020-027

（1）关联方担保或反担保

单位：元

预计担保或反担保

担保方 被担保方 预计交易类型

/融资租赁金额

公司向银行等第三方申请

施海堤、施海

授信或借款时，关联方拟为

兴、谭膺彤、曾

本公司 公司提供担保或反担保，包 10,00,000.00

冰吟、施佩芬、

括但不限于保证担保、财产

罗秀珍

抵押、股权质押

施海堤、施海

本公司 融资租赁及售后回租担保 4,000,000.00

兴、谭膺彤

合计 - - 14,000,000.00

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4,106.52 万元，

期末归属于母公司的净资产额为 829.09 万元，本次预计融资租赁及售后回租金额经计算均不构成重大资产重组。

（2）向关联方借款

根据经营管理需要，公司 2021 年度拟向关联方施海堤借款，预计金额累计不超过 800 万元，公司无需支付借款利息，借款期限为一年。

在预计金额范围内，公司将根据业务发展的实际需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条，挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。本次议案内容均为公司接受关联方担保或资助，关联董事免于回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-……
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