公告日期：2023-07-14

证券代码：872345 证券简称：通慧科技 主办券商：国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司

关于公司募集资金变更用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，拟对公司2020年股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2020 年 5 月 9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通
慧科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2020 年 6 月 19 日，公司
收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449 号）。

2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票
定向发行说明书的议案》，2020 年 12 月 18 日，公司披露了《股票定向发行说明
书（修订稿）》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票。

截至 2021 年 1 月 6 日，公司实际发行 4,249,658 股，发行价格为每股人民币
7.33 元，共募集资金 31,149,993.14 元。（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-001）。）

上述募集资金由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 7
日审验，并出具“众环验字【2021】10002 号”验资报告。

本次定向发行股份总额为 4,249,658 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限
售条件流通股 4,249,658 股。本次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 27 日起在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原定使用计划及实际使用情况

根据公司于2021年1月21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行情况报告书》，本次发行实际募集资金31,149,993.14元。根据2020年12月18日公司披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金用于公司项目建设和补充流动资金。

1、原募集资金使用计划

项目 拟投入资金（元）

一、项目建设 10,800,000.00

（一）工程技术研究中心

1.1 房租及水电费 1,000,000.00

1.2 装修费 2,000,000.00

1.3 设备费 3,000,000.00

小 计 6,000,000.00

（二）实验室

2.1 房租水电费 800,000.00

2.2 装修费 1,000,000.00

2.3 设备费 3,000,000.00

小 计 4,800,000.00

二、补充流动资金 20,349,993.14

（一）支付职工薪酬 ……
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