公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-019

证券代码：872345 证券简称：通慧科技 主办券商：国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面、电话等方
式发出

5.会议主持人：董事长谢天长先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-019

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期于 2024年 9 月 29 日期满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名谢天长、张华、张金美、吕伟 、彭昕为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 9
月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-019

江西通慧科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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