公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-039

证券代码：872345 证券简称：通慧科技 主办券商：国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢天长先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,043,120 股，占公司有表决权股份总数的 79.1502%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2024
年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、2024 年 11 月 11 日召开了 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌程序的提示性公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.11%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,774,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.89%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

公告编号：2024-039

权益保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.11%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,774,213股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.89%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的授权。

2. 议案表决结果：
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