公告日期：2021-05-12

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈姗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数4,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况
1、审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案；

议案内容：公司《2020 年年度报告及其摘要》已完成，请各位股东审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。
2、审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容：公司《2020 年度董事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。
3、审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：公司《2020 年度监事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。

4、审议《2020 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司《2020 年度财务决算报告》已完成，请各位股东审议。
表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。

5、审议《2021 年度财务预算报告》的议案

议案内容：公司《2021 年度财务预算报告》已完成，请各位股东审议。
表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。

6、审议《2020 年度利润分配方案》的议案

议案内容：2020 年公司经审计税后合并净利润为 201,238.10 元，累计未分
配利润 4,449,850.99 元。考虑 2021 年业务开拓，拟不分配利润。请各位股东审议。

表决情况：同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

表决结果：此议案获得通过。

该议案无需回避表决。

7、审议《2020 年年度审计报告》的议案

议案内容：公司《2020 年年度审计报告》已完成，请各位股东审议。

表决情况：同意股数……
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