公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-029

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李建新

6.会议列席人员：杨玉华、傅倩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立上海子公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司在上海成立控股子公司，公司名

公告编号：2021-029

称为上海锐新贸易有限公司，注册资本为 1000 万元，公司认缴出资额 600 万，占注册资本 60%，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，经营范围为：建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。最终以工商核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计公司 2022 年度与以下关联方发生日常关联交易，情况如下：

序号 公司名称 交易内容 关联关系 预计发生金额

为公司提供 公司股东李建 维护费用每月
上海指南针环境科技

1 软件技术服 新、沈姗实际 不超过 10 万
有限公司

务 控制的公司 元。

公告编号：2021-029

为公司提供 不超过 1500
2 李建新、沈姗 公司股东

担保 万

为公司提供 不超过 1300
3 李建新、沈姗 公司股东

借款 万

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过……
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