公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于设立上海子公司议案》

1. 议案内容：根据公司业务发展及生产经营需要，公司在上海成立控股子
公司，公司名称为上海锐新贸易有限公司，注册资本为 1000 万元，公司
认缴出资额 600 万，占注册资本 60%，注册地址为：中国（上海）自由
贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，经营范围为：建筑材料
销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；
项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；
非居住房地产租赁；物业管理；从事环境、计算机科技专业领域内技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 专业保洁、清洗、消毒服务；
家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；
电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。最
终以工商核准为准。

2.表决情况：同意股数 5,100,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

3.回避表决情况：该议案无需回避表决。
二、审议通过《关于更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：2020 年度为公司提供该年度审计的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券等相关业务审计业务资格，具备担任公司审计的服务能力，故提议聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

公告编号：2022-001

构，费用为 136,000 元。

2.表决情况：同意股数 5,100,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

3.回避表决情况：该议案无需回避表决。
三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司
董事会
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