公告日期：2023-04-25

特力洁

NEEQ: 872346
上海特力洁环境科技股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告...... 32
第九节 备查文件目录...... 103

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈姗、主管会计工作负责人黄翼及会计机构负责人（会计主管人员）黄翼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、
相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决
策或审批记录等不规范情况。公司于 2017 年 6 月 15 日整体变
更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事
公司治理的风险 规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》等治理制度，
建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立
时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合；此外，随着公
司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治
理、加强内部控制的要求会越来越高；故公司仍可能存在治理
不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

公司实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人李建新和沈姗夫妇两人直接持有公
司 79.5%的股份，通过上海辉顾间接持有并控制公司 10%的股
……
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