公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开

发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

会议主持人：董事长李建新

会议列席人员：公司监事

召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度总经理工作报告》已完成，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度董事会工作报告》已完成，请董事会审议。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司《2023 年年度报告及其摘要》已完成，请董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度财务决算报告》已完成，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
公司《2024 年度财务预算报告》已完成，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
2023 年公司经审计税后合并净利润为-4,539,712.24 元，累计未分配利润
-4,949,793.78 元。鉴于亏损情况，不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
公司《2023 年年度审计报告》已完成，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本……
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