公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-020

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的公告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

公告编号：2025-020

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等 8 项公司制度》
1.议案内容：

董事会就《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易实施办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和31 件细则、指引及指南。公司拟对无需股东会审议的《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》2 项内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》
1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》等规定，公司定于 2025 年
12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议。

上海特力洁环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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