公告日期：2024-01-25

证券代码：872347 证券简称：ST 世界行 主办券商：东方财富
证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872347 ST 世界行 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

世界行会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李福云为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，提名李福云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细 内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届 公告》（公告编号 2024-006）。
（二）审议《关于提名孙帅为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，提名孙帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内 容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公 告》（公告编号 2024-006）。
（三）审议《关于提名孙百禄为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，提名孙百禄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细
内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届 公告》（公告编号 2024-006）。
（四）审议《关于提名姚露露为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，提名姚露露为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细 内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届 公告》（公告编号 2024-006）。
（五）审议《关于提名徐双云为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，提名徐双云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细 内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届 公告》（公告编号 2024-006）。
（六）审议《关于提名武建业为第三届监事会代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名武建业为第三届监事会监事候选人。详细内容见公司在全国 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编 号 2023-007）。
（七）审议《关于提名楚晓芳为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名楚晓芳为第三届监事会监事候选人。详细内容见公司在全国 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编 号 2023-007）。
（八）审议《关于补充审议增加营业范围暨修订公司章程的议案》

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，
详细内容见公司……
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