公告日期：2024-02-08

证券代码：872347 证券简称：ST 世界行 主办券商：东方
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河南世界行国际旅行社股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：世界行会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李福云女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李福云为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李福云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

李福云为关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于提名孙帅为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公
司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙百禄为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙百禄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

孙百禄为关联股东，回避表决。
（四）审议通过《关于提名姚露露为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名姚露露为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细
内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届
公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名徐双云为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，提名徐双云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细 内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披……
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