公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-015

证券代码：872347 证券简称：ST 世界行 主办券商：东方财富
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河南世界行国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李福云女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法
有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《公司章程》的相关规定，选举李福云女士为第三届董事会董事长，李福云
女士为新任董事长，自 2024 年 2 月 23 日生效，李福云女士不属于失信联合惩戒
对象。

2 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，聘任张佳佳女士为公司董事会秘书，任期三年，
自 2024 年 2 月 23 日起生效，张佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《公司章程》的相关规定，聘任张佳佳女士为公司财务负责人，任期三年，
自 2024 年 2 月 23 日起生效，张佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，聘任李福云女士为公司总经理，任期三年，自
2024 年 2 月 23 日起生效，李福云女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将2023 年年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
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