公告日期：2024-06-27

二〇二四年陆月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 通知和公告...... 35

第一节 通知......35

第二节 公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附 则...... 39

河南世界行国际旅行社股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护河南世界行国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司” ）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司” ），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称： 河南世界行国际旅行社股份有限公司。

公司住所： 河南省郑州市金水区建业路131号3号楼19层1904号。

公司注册资本： 公司注册资本为800万元人民币。

第四条 公司的营业期限以工商注册期限为准，为永久续存的股份有限公司
（长期）。

第五条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决； 协商不 成的， 股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 理人员， 股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为： 为员工创造低成本的创业平台， 为游客提供高
价值的旅行服务 。

第十条 许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；互联网信息服务；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅客票务代理；游览景区管理；名胜风景区管理; 物业管理；休闲观光活动；游乐园服务；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；会议及展览服务；职工疗休养策划……
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