公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：872347 证券简称：世界行 主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长李福云女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合 法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2025-015

（www.neeq.cn） 上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 013）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年年度总经理工作报
告》， 对 2024 年度工作的主要内容进行了回顾、总结、并依据目前的形势提 出公司 2025 年经营发展的主导思想和工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管
理、 出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营情况及财务状况，就生产经营和主要财务指标

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的 实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年年度经营及
财 务 状况进行梳理后对 2025 年年度的财务状况进行了合理预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 20……
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