公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：872347 证券简称：世界行 主办券商：东方财富证券
河南世界行国际旅行社股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：武建业
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.cn） 上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

公告编号：2025-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公司
财务等情况以及 2025 年的监事会工作计划做了详细说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，就经营情况和主要财务指标的实
现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况对 2025 年度的财务情况进行了合
理预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见的审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2025-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
河南世界行国际旅行社股份有限公司
监事会
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