公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：872347 证券简称：世界行 主办券商：东方财富证券
河南世界行国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范 性 文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872347 世界行 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通（郑州）律师事务所王克律师、韩瑞律师。（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2025 年 4 年 28 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 013）2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公
司 财务等情况以及 2025 年的监事工作计划做了详细说明。
（三）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管
理、 出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。
（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年年度经营情况及财务状况，就经营情况和主要财务指标
的 实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

公告编号：2025-017

（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，对 2025 年年度的财务状况进行
了合理预算。
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

具体内容详见《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》(公告编号:2025-018)。
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

具体内容详见《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不
确定性段落……
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