公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-003

证券代码：872347 证券简称：世界行 主办券商：东方财富证券
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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李福云女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事孙百禄变更为杨莹莹。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事孙帅变更为袁宏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司变更董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事薛新红变更为马世龙。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司地址的议案》
1.议案内容：

经公司商讨决定，将公司注册地址由河南省郑州市金水区建业路 131 号 3 号
楼 8 层 801 号变更为郑州市金水区金水路 201 号 12 号楼 15 层 1503。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司商讨决定，公司董事会秘书由张佳佳变更为董凤珍。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）议通过《关于变更公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经公司商讨决定，公司财务总监由张佳佳变更为董凤珍。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于变更 2025 年度财务报告会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经公司商讨决定，将公司 2025 年度财务报告会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-003

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2026 年第……
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