公告日期：2026-04-27

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2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：郑州市管城回族区华润置地新时代广场上午中心 3 号楼 2417
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李福云
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事孙百禄变更为杨莹莹。

2. 议案表决结果：

同意股数_7，600，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_95_%；反对股数_400,000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的__5_ %；弃权股数__0__股，占出席本次会议有表决权股份总数的_0_%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事孙帅变更为袁宏。

2. 议案表决结果：

同意股数_7，600，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_95_%；反对股数_400,000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的__5_ %；弃权股数__0__股，占出席本次会议有表决权股份总数的_0_%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事薛新红变更为马世龙。

2. 议案表决结果：

同意股数_8，000，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_100_%；反对股数_0 _股，占出席本次会议有表决权股份总数的__0_ %；弃权股数__0__股，占出席本次会议有表决权股份总数的_0_%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，将公司注册地址由河南省郑州市金水区建业路 131
号 3 号楼 8 层 801 号变更为郑州市金水区金水路 201 号 12 号楼 15 层
1503。

2. 议案表决结果：

同意股数_8，000，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_100_%；反对股数_0_股，占出席本次会议有表决权股份总数的__0_ %；弃权股数__0__股，占出席本次会议有表决权股份总数的_0_%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于变更 2025 年度财务报告会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计需要，，将公司 2025 年度财务报告会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数_8，000，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_100_%；反对股数_0_股，占出席本次会议有表决权股份总数的__0_ %；弃权股数__0__股，占出席本次会议有表决权股份总数的_0_%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及管理需要，原监事会成员楚晓芳变更为许希虎。

2. 议案表决结果：

同意股数_8，000，000_股，占出席本次会议有表决权股份总数的_100_……
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