公告日期：2026-04-29

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市管城回族区华润置地新时代广场商务中心 3 号楼2417。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：李福云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年年度总经理工作报告》，
对 2025 年度工作的主要内容进行了回顾、总结、并依据目前的形势提出公司2026 年经营发展的主导思想和工作任务。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管理、出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，免去李福云董事长职位，选举马
世龙为为新任董事长，自 2026 年 4 月 29 日生效，马世龙不属于失信联合惩戒
对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营情况及财务状况，就生产经营和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2025 年年度经营及财
务状况进行梳理后对 2026 年年度的财务状况进行了合理预算。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东会，股权
登记日为 ……
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