公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-017

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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市管城回族区华润置地新时代广场商务中心 3 号楼 2417
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王艳飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.cn） 上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

公告编号：2026-017

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公司财务等情况以及 2026 年的监事会工作计划做了详细说明。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更第三届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，免去武建业监事会主席职位，选
举许希虎先生为第三届监事会主席，自 2026 年 4 月 29 日生效，许希虎先生不属
于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，就经营情况和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题进行了详细的说明。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-017

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年年度预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况对 2026 年度的财务情况进行了合理
预算。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见的审计报告的专项说明的议案》
1. 议案内容：……
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