公告日期：2021-03-10

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券
浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场举手表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日

5.会议主持人：王鑫淼
6.会议列席人员（如有）：王鑫淼、程英姿、王楼君、王思敏、吕利亚、卢丽卿、吕徐伟、杨华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划及长期战略需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规下履行相关申请和审核手续。议案内容详见
公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq,com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办法本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文
件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记，
托管等的变更事宜；

（5）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统（www,neeq,com.cn）中披露《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2021-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于公司于 2021年3月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004 ）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第二届董事会第二次会议》
浙江鑫鑫家居用品股份有限公司
董事会
20……
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