公告日期：2021-03-25

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王鑫淼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。关于临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11，810，000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及长期战略需要，为提高公司运营决策效率，集中资源于公司主营业务，减少公司挂牌产生的维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司

批准的时间为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性人告》（公告编号：2021-002 ）

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中上企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件准备工作；

（2）向全国中小股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文

件件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记、托

管等的变更事宜；

（5）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为保证公司全体股东的权益，公司实际控制人王鑫淼、程英姿对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方地异议股东所持公司

股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）

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