公告日期：2017-07-31

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

ZHEJIANGSEECINHOUSEWARESCO.,LTD

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、技术及人才流失风险

通过在国内日用玻璃制品行业的多年发展，公司积累了丰富的行业经验，掌握了先进工艺技术，拥有一批专业化程度较高的技术人才。由于日用玻璃制品生产过程专业化程度较高，对生产人员的技术水平和专业化程度要求较高，需要工匠的长期实践经验积累，所以拥有稳定的技术人员是公司竞争力的重要保证。随着市场竞争的日益激烈，行业内企业对技术人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈。如果公司因管理不当造成核心技术秘密泄露或技术人员流失，将对生产经营带来一定的不利影响。

二、原材料和能源价格波动的风险

公司生产所需主要原材料为高硼硅玻璃管材、不锈钢及不锈钢配件和包装材料等，能源为天然气、氧气和电力。2015年度、2016年度和2017年1-3月，原材料和能源合计占公司产品成本84.22%、83.98%和85.10%，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料、能源市场价格发生较大波动，则将对公司业绩产生一定的影响。

三、汇率波动风险

2015年度、2016年度和2017年1-3月，公司境外收入占主营业务收入的比

例分别为85.68%、88.19%和89.66%，境外销售的占比较大。货款主要以美元结

算，因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响到产品的国际竞争力，导致公司未来的经营业绩出现一定的波动，存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险。

四、公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立健全了规范的公司治理结构。同时，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展，经营规模不断扩大，市场范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。

五、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人系王鑫淼和程英姿夫妇，其通过直接和间接持有公司93.18%

的股权，同时，王鑫淼担任公司董事长兼总经理、程英姿担任公司董事。王鑫淼和程英姿自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

六、部分建筑未办理房产证的风险

公司位于方岩镇工业功能分区方岩区块“永国用（2009）第5544号”（地号）土地上的部分建筑尚未取得产权证，主要系为堆放原材料和存货自行搭建的建筑，由公司在已拥有……
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