公告日期：2019-05-13

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.会议召集人：浙江鑫鑫家居用品股有限公司董事会

5.会议主持人：王鑫淼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法津、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,810,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数11,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对……
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