公告日期：2020-04-22

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日

5. 会议主持人：王鑫淼

6. 会议列席人员（如有）：卢丽卿、吕徐伟、王能能

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周新民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>》的议案1.议案内容：

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019 年总经理工作报告》，并由总经理王鑫淼汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》，《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责开展董事会各项工作，积极推动公司业务发

展。现将公司《2019 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》的议案1.议案内容：

根据《公司法》等法律，法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》予以汇报，具体内

容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 上 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉》的议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉》的议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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