公告日期：2020-05-14

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王鑫淼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2019 年度要作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn )上的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019 年度报告》（公告编号：2020-008）、《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2019 年度财务审计报告为基础,结合 2020 年公

司展战略、市场和业务计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案……
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