公告日期：2021-09-29

证券代码：872349 证券简称：御龙渔业 主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：辽宁省大连市中山区职工街 77 号 10 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄冲明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连御龙生态渔业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数66,314,260 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,314,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过 《关于提名黄冲明先生继任第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄冲明先生继任第三届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,752,130 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 66,314,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过 《关于提名黄超楠女士继任第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄超楠女士继任第三届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,298,520 股，占公司股本的 17.13%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 66,314,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过 《关于提名李月萍女士继任第三届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李月萍女士继任第三届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,700,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 66,314,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过 《关于提名张跟祥先生继任第三届董事会董事》

1.议案内容：

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