公告日期：2024-08-29

证券代码：872349 证券简称：御龙渔业 主办券商：联储证券
大连御龙生态渔业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄冲明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《大连御龙生态渔业股份有限
公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014），具体内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）之公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄冲明先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄冲明先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,752,130 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄超楠女士继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄超楠女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,298,520 股，占公司股本的 17.13%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李月萍女士继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李月萍女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,700,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名张跟祥先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张跟祥先生继任第四届董事会
董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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