公告日期：2024-08-29

证券代码：872349 证券简称：御龙渔业 主办券商：联储证券
大连御龙生态渔业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872349 御龙渔业 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市普兰店区城子坦镇碧流河村御龙渔业会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于提名黄冲明先生继任第四届董事会董事》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄冲明先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,752,130 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名黄超楠女士继任第四届董事会董事 》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名黄超楠女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,298,520 股，占
公司股本的 17.13%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名李月萍女士继任第四届董事会董事 》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名李月萍女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,700,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名张跟祥先生继任第四届董事会董事》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张跟祥先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名康强先生继任第四届董事会董事》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名康强先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名杜东安先生继任第四届监事会监事 》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名杜东安先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,870 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于提名钱峰先生继任第四届监事会监事 》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名钱峰先生继任第四届监事会监
事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。