公告日期：2017-07-31

湖南宇德信息科技股份有限公司

HUNANUDOMINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

开源证券股份有限公司

二〇一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）规模较小的经营风险

公司经营规模偏小，可调配资源有限。2017年3月31日、2016年12月31

日和2015年12月31日公司总资产分别为12,533,916.25元、10,305,887.43元、

8,897,335.33元，净资产分别为5,547,145.87元、5,133,386.60元、4,456,993.55

元，净利润分别为413,759.27元、676,393.05元、254,808.73元。公司整体规模

较小，对市场风险的抵御能力较低，如果市场发生重大变动，公司的经营将可能受到重大影响。

（二）税收优惠政策改变的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司2016年收到2015年度和2016年1-7月增值税退税累计723,767.75元，2016年公司营业利润及利润总额分别为52,527.83元、908,443.32元，公司实际享受的税收优惠金额对公司盈利水平具有重要影响。如果因国家税收优惠政策变化或公司自身条件变化而导致不再享有此等税收优惠，公司未来的财务业绩将受到不利影响。

（三）收入波动的风险

公司在 2015年、2016年、2017年 1-3月公司主营业务收入分别为

10,073,672.03元、6,567,929.31元、3,022,227.60元。公司2016年销售收入较2015

年有所下滑，主要是受宏观经济和市场政策的影响，公司主要客户的经营业绩有所下滑，其对工业软件的采购需求有所下降；另一方面，从2016年开始，公司将业务重心从软件代理销售转向自产软件的研发和销售，但自产软件需要进行进一步的完善和更新迭代，推向市场也存在一定的市场培育期。因此，上述原因造成了公司2016年度销售收入的波动。公司如不能有效应对市场需求，加快自主

软件的研发速度，将继续面临收入不稳定的风险。

（四）人才流失的风险

工业软件行业属于高科技、技术密集型行业，优秀的复合型人才和经验丰富的研发团队是企业的核心竞争力。截至报告期末，公司的管理人员和核心技术人员未出现重大变更。但目前国内工业软件行业中的优秀人才短缺，人才竞争激烈。

随着市场竞争的加剧，人才面临的选择增多，如果公司的薪酬制度不能满足员工的期待，公司将面临着人才流失的风险。

（五）供应商依赖的风险

公司2015年度、2016年度、2017年1-3月前五大供应商的采购金额占采购

总额的比重分别为72.34%、89.51%和100%，其中湖南锤石科技有限公司的采购

金额占比较大，2016年度为30.86%、2017年1-3月为70.00%。由于公司的主营

业务是软件开发和代理软件产品的销售，因此主要供应商中一部分为代理软件的经销商如广州神州数码有限公司、北京北纬华元软件科技有限公司、北京天正软件股份有限公司、达索析统（上海）信息科技有限公司等，另一部分为软……
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