公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-007

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月26日

2、会议召开地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘坚国

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-007

(一)审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司进行委托贷款的议案》;

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司委托贷款的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

(二)审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司关于继续聘任中 兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》。

1、议案内容:

具体内容详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-007

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

（一）《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年第一次股东大

会决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。