公告日期：2018-05-25

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月23日

3、会议召开地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：监事会主席王立武

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：此次监事会的召集、

召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2017年度财

务决算的实际情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度财务决算报告》，提请各位监事审议。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会表决

（二）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标，根据

《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编 制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度财务预算报

告》，提请各位监事审议。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会表决

（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配》的议案

1、议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（2018）第202179号，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。提请各位监事审议。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议

案

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年年度报告》和《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年年度报告摘要》，提请各位监事审议。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2017年度经

营管理情况，监事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017

监事会工作报告》，提请各位监事审议。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提……
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