公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-022

证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘坚国

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-022

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2017年度经营管理情况，董事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2017年度监事会工作情况，监事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2018-022

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-022

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容

为了更好地完成公司2018年的经营……
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