公告日期：2023-05-19

证券代码：872352 证券简称：开元新材 主办券商：长江承销保荐
湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙春光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理朱丽芳列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司经营情况，董事会组织编写了《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年工作情况及下一年度工作计划，监事会组织编写《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2022 年年度报告》（编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《公司 2022年年度报告》（编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度《审
计报告》（[2023]京兴华审字第 57000079 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 2950 万股，资本公积 9,465,683.79 元，盈余公积 4,435,352.66 元，未分
配利润 53,……
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