公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-056

证券代码：872352 证券简称：开元新材 主办券商：长江承销保荐
湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙春光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-056

公司总经理朱丽芳列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会任命徐洋晨先生为董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 9 日召开董事会任命徐洋晨先生为公司董事，具体内容
详见公司 2024 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事任免的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐洋 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第七次临 审议通过

晨 26 日 时股东大会

四、备查文件目录
《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2024 年第七次股东大会会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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