公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-003

证券代码：872355 证券简称：晋坤股份 主办券商：山西证券
山西晋坤矿产品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于
提议召开<2021 年年度股东大会>的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2022 年 5 月 20 日 9：30

公告编号：2022-003

结束时间：2022 年 5 月 20 日 11：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872355 晋坤股份 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（深圳））律师事务所律师事务所刘安华律师。（七）会议地点

山西晋坤矿产品股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》（三）审议《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2022-003

（四）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2021年度报告》（公告编号：2022-006）和《山西晋坤矿产品股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）
（五）审议《关于公司<2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告>的议案》
公司依据 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划，编制了 2021
年度财务决算和 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司<会计政策变更>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于公司<预计公司 2021 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2022 年……
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