公告日期：2022-04-22

证券代码：872355 证券简称：晋坤股份 主办券商：山西证券
山西晋坤矿产品股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：晋坤公司二楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：曹永新

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理作 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的2021年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2022-006）及《山西晋坤矿产品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司依据 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划，编制了 2021
年度财务决算和 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朔州国新京平天然气有限公司与本公司为联营关系、朔州晋坤环保咨询服务合伙企业（有限合伙）曹永新为实际控制人、Anpeak Specialty Minerals
(America) Limited 该公司股东系本公司控股股东曹永新。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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