公告日期：2023-05-19

证券代码：872355 证券简称：晋坤股份 主办券商：山西证
券

山西晋坤矿产品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：晋坤公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：曹永新
5.会议主持人：曹永新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司 法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数99,909,254 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理曹荣先生和其他高级管理人员列席会议，北京德恒（太原）律师事务所的杨菲、张舒羽为列席了本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代 表董事 会 汇报 2022 年董事会工作情况报告并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 99,909,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会 主席代表监 事会汇报 2022 年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 99,909,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具致同审字（2023 ）第
140A016518 号的审计报告，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 99,909,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）和《山西晋坤矿产品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）
2.议案表决结果：

同意股数 99,909,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划，编制了 2022
年度财务决算和 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 99,909,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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