公告日期：2019-05-20

山西晋坤矿产品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：晋坤公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：曹永新

5.会议主持人：曹永新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共

和国公司法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数106,832,348股，占公司有表决权股份总数的99.2850%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董

2.议案表决结果：

同意股数106,832,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数106,832,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具致同审字（2019）第110ZA6542号的审计报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数106,832,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-009）.

2.议案表决结果：

同意股数106,832,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据2018年经营情况、财务状况和2019年经营计划，编制了2018年度财务决算和2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数106,832,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司关于预……
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