公告日期：2020-04-28

证券代码：872355 证券简称：晋坤股份 主办券商：山西证券
山西晋坤矿产品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司董事长为公司的 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。
法定代表人。

第四十九条 对于监事会或股 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的
东自行召集的股东大会，董事会 股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，和董事会秘书将予配合。董事会 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股应当提供股权登记日的股东名 权登记日的股东名册。
册。

第五十四条 股东大会的通知 第五十四条 股东大会的通知包括以下内

包括以下内容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议期限；

期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

（二）提交会议审议的事项和提 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
案； 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
（三）以明显的文字说明：全体 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
股东均有权出席股东大会，并可 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。以书面委托代理人出席会议和 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7参加表决，该股东代理人不必是 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权
公司的股东； 登记日一旦确定，不得变更。

（四）有权出席股东大会股东的 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股权登记日； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
（五）会务常设联系人姓名，电 露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事项需
话号码。 要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或
股东大会通知和补充通知中应 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理当充分、完整披露所有提案的全 由。
部具体内容，拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的,发布股东
大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

第七十二条 召集人应当保证 第七十二条 股东大会应当对所议事项的决
会议记录内容真实、准确和完 定作成会议记录，股东大会会议记录由董事会整。出席会议的董事、监事、董 秘书负责。出席会议的董事、监事、董事会秘事会秘书、召集人或其代表、会 书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议议主持人应当在会议记录上签 记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的名。会议记录应当与现场出席股 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式东的签名册及代理出席的委托 表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10书及其他方式表决情况的有效 年。
资料一并保存，保存期限 10 年。

第七十七条 股东（包括股东 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所
代理人）以其所代表的有表决权 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一的股份数额行使表决权，每一股 股份享有一票表决权。

份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表
公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权，且该部分股份不计入出席 决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、股东大会有表决权的股份总数。 网络或其他表决方式中的一种。
董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东定条件的股东可以征集股东投 可以征集股东投票权。
票权。
第八十二条 除累积投票制外， 第八十二条 除累积投票制外，股东大会将对股东大会将对所有提案进行逐 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提项表决，对同一事项有不同提案 案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股的，将按提案提出的时间顺序进 东在股东大会上不得对同一事项不同的提案行表决。除因不可抗力等特殊原 同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致因导致股东大会中止或不能作 股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将出决议外，股东大会将不会对提 不会对提案进行搁置或不予表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。